🔍 Contexte :
Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.
Missions :
- Analyser les transactions financières pour détecter des activités inhabituelles suspectes et
- incohérentes
- Analyser l’origine des fonds et l’origine du patrimoine et s’assurer de la légitimité des transactions
- Traiter les alertes de filtrage des transactions
- Évaluer le niveau de risque associé aux clients et aux transactions
- Documenter les analyses et les décisions prises
- Participer à la résolution des problèmes complexes liés à la conformité LBC-FT
- Assurer une expertise dans les réglementations LBC/FT ainsi que les meilleures pratiques du secteur
📌 Informations
- Durée estimée : 6 mois
- Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
- Part de télétravail estimée : 2j télétravail / semaine
- Domaine principal : Compliance
- Secteur : Banque
Démarrage idéalement le : 2026-01-05